吉林信托陷1.5亿诈骗案旋涡-专题-信托频道-和讯网

吉林信托简介

　　吉林省信托有限责任公司是吉林省唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构。2009年3月，按照信托新法规的要求，经中国银监会批准，公司重新换发了新的金融许可证。公司注册资本15.97亿元，管理信托资产规模320亿元。
　　除信托业务外，吉林信托还控股天治基金、天富期货经纪，参股东北证券、亚泰集团、吉电股份、辽源得亨等上市公司。

【导读】吉林警方证实，吉林信托涉及一桩1.5亿元的骗贷案，吉林信托回应称诈骗案涉案产品已兑付。[评论][微博互动]

吉林信托骗贷案曝金融掮客淘金术

出于拓展业务需要，吉林信托经理大量与“中间人”合作，让其为自己拉项目，事成后向“中间人”支付佣金，或由“中间人”向融资方收取财务顾问费，金融掮客由此产生。[详细]

吉林信托承接金融掮客项目被骗1.5亿

自年初发行一款陵园信托产品后，市场上已连续数月鲜见吉林信托的集合信托产品发行。吉林警方证实，吉林信托涉及一桩1.5亿元的骗贷案。今年3月，长春市公安局破获此案。[详细]

事件聚焦

信托行业数据

　　根据中国信托业协会数据，近年来信托业信托资产规模几乎每年都以万亿元的增长不断刷新纪录：
2007年9491.5亿，2008年1.2万亿，2009年2万亿，2010年3万亿，2011年4.8万亿；2012年第一季度5.3万亿，在去年底基础上再添10%增长。

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吉林信托承接金融掮客项目被骗1.5亿

　　目前信托业突飞猛进，资产规模已经超过4万亿元。随着资产规模的不断膨胀，风控问题显得更加急迫，据媒体报道，吉林信托被骗取贷款1.5亿，给整个行业敲醒警钟。

吉林信托承接金融掮客项目被骗1.5亿

据媒体报道，吉林警方披露，2011年12月，戴某为偿还李某、陈某等人的1.2亿元欠款，编造项目、利用伪造的财务资料，在周某、高某、于某、徐某4人的帮助下，从吉林信托骗取贷款1.5亿元。

吉林信托案件警示一：从金融掮客手中承接项目要极其谨慎

吉林信托此前为拓展业务，大量与各种“中间人”合作，让其为自己拉项目，事成后向“中间人”支付佣金，或由“中间人”向融资方收取财务顾问费。此种做法，短期内有助于拓展业务，但极易埋下风险隐患。

吉林信托案件警示二：重书面调查轻现场调查，极不可取

按大多数信托公司的业务流程，前台业务部门在接获融资项目后，一般先进行书面调查，主要查看和分析融资方的财务资料，确定项目可行后，再向公司中后台部门申请立项。立项完成后，才会进行现场调查。而此时，前台业务部门已就该项目付出大量的人力、物力，后台部门要否决该项目，往往面临较大阻力，而现场调查也可能流于形式。

吉林信托回应1.5亿诈骗案公告解读

吉林信托陷1.5亿诈骗案旋涡

【吉林信托回应1.5亿诈骗案】
吉林信托公告披露，吉林信托2011年11月28日成立的吉信·松花江78号南山建材项目收益权集合资金信托计划，在贷后自查管理中发现了项目公司资金流向异常且财务报告有造假疑点等问题，此后吉林信托及时向公安机关报案并得到处理。此外，吉林信托表示，该信托计划已于今年3月7日清算完毕，既兑现了委托人的本金，也实现了委托人预期收益率。

□ 【审视回应】吉林信托对该诈骗案的细节选择沉默
　　对于目前该案件调查处理进展，吉林信托的公告并未提及。吉林信托的一位负责人表示，一切以公告为准。
　　在此诈骗案中投资者并未蒙受经济损失，然而有业内人士对此分析，吉林信托可能是用自有资金进行兑付，这种事后补救的做法恐难挽回其信誉上的影响。
　　专家提醒指出，目前矿产信托的风险被市场大大低估，这种增长势头的背后投资者更应该冷静思考，高度警惕投资项目的风险控制措施防范，而信托公司则要充当把关人的角色，有义务做好尽职调查等一系列风控工作。[详细]

□ 【媒体观点】吉林信托被骗贷化险为夷行业扩张风险露冰山一角
　　吉林信托近日终于对“松花江78号南山建材项目收益权集合资金信托计划”骗贷事件做出主动回应。在吉林信托险些被骗和及时化解的语境中，市场看到的是整个信托行业在短时期内急速扩张中显露出“冰山一角”的风险。[详细]
　　 “不光吉林信托的骗贷事件会给整个行业提起警示，最近多个信托产品都可能面临各种问题。”一位信托人士表示，今年二季度开始，不少信托公司对项目审核和风险控制愈发严格，政府也可能对信托公司加强监管和收紧项目审批。[详细]

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